三柏硕:第一届董事会第十五次会议决议公告
2023-01-03
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-001
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
五次会议于 2023 年 1 月 3 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月
共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规
定。公司监事、高管列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过议案一：
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意聘任方瑞征先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》
《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经
理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-003）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
二、审议通过议案二：
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事朱希龙先生、
罗杰先生回避本议案表决。
会议同意该关联交易事项，本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》
《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见及事前认可意见，保荐机
构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担
三、审议通过议案三：
保事项的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事朱希龙先生回
避本议案表决。
会议同意公司本次2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》
《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年
度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-005）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见及事前认可意见，保荐机
构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议
四、审议通过议案四：
案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金，进行银
行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司股东大会审
议通过之日起十二个月内，并同意授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》
《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年
度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-006）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券
股份有限公司对此出具了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
五、审议通过议案五：
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2023年1月19日在子公司青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼
中心会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》
《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-007）。
六、备查文件：
会议相关事项的事前认可意见；
会议相关事项的独立意见；
届董事会第十五次会议相关事项的核查意见。
特此公告！
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
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